重要內容提示：

l 股東大會召開日期：2019年12月18日

l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年12月18日 13點30分

召開地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年12月18日

至2019年12月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
序號	議案名稱	A股股東
非累積投票議案
1	關于繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案	√
2	關于公司符合發行股份購買資產條件的議案	√
3	關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案	√
4	關于調整公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案	√
5.00	關于公司調整后的發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案	√
5.01	交易方案概述	√
5.02	本次交易標的資產定價依據和交易價格	√
5.03	發行股票的種類和面值	√
5.04	發行方式及發行對象	√
5.05	發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格	√
5.06	發行數量	√
5.07	上市地點	√
5.08	本次發行股份鎖定期	√
5.09	標的資產自評估基準日至交割日期間損益的歸屬	√
5.10	相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任	√
5.11	業績承諾補償安排和標的資產減值補償安排	√
5.12	公司滾存未分配利潤安排	√
5.13	本次發行決議有效期	√
6	關于《寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案	√
7	關于公司簽署本次交易涉及的相關協議的議案	√
8	關于批準本次發行股份購買資產有關的審計報告、上市公司備考財務報表及其審閱報告和資產評估報告的議案	√
9	關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的議案	√
10	關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案	√
11	關于《寧波聯合集團股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易涉及房地產業務的專項自查報告》及其承諾事項的議案	√
12	關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案	√
13	關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案	√
14	關于本次發行股份購買資產符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案	√
15	關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案	√
16	關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案	√
17	關于公司股票價格波動是否達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案	√
18	關于提請股東大會授權董事會辦理發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案	√
19	關于解除《寧波聯合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司之間關于發行股份購買資產的框架協議》的議案	√
20	關于修訂《寧波聯合集團股份有限公司章程》的議案	√
21	關于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃的議案	√

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寧波聯合集團股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知