寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2019年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2019年8月15-16日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議的現(xiàn)場會議由副董事長王維和主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2019年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂公司<章程>的議案》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程（2019年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關(guān)于擬吸收合并寧波戚家山俱樂部有限公司的議案》，同意由本公司吸收合并全資子公司寧波戚家山俱樂部有限公司。吸收合并完成后,本公司存續(xù)經(jīng)營且名稱及注冊資本保持不變；寧波戚家山俱樂部有限公司的獨立法人資格予以注銷,其全部資產(chǎn)和負(fù)債均由本公司承繼。為確保上述吸收合并工作的順利完成，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司總裁辦理與本次吸收合并相關(guān)的具體事宜。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于吸收合并全資子公司公告》（臨2019-026）。

五、審議并表決通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》，擬自2019年5月始將公司獨立董事津貼提高至每人每年柒萬元整。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊作為本事項的關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審議并表決通過了公司《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2019年9月5日召開公司2019年第一次臨時股東大會，審議以上三、四、五項內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（臨2019-027）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一九年八月十九日